**行业与公司** - 行业为煤炭开采与销售 公司为昊华能源[1] **核心财务表现与原因** - 2025年上半年归母净利润同比下降约47% 主要因煤炭综合售价同比下降约106元/吨[4] - 红墩子矿区亏损超2亿元 因地质条件复杂及安全要求导致产量缩减[4] - 国大化工同比减亏5,000余万元 物流业务收入同比增长7%[5][6] - 吨煤成本上升主因红墩子产量缩减及折旧财务费用增加[17] **生产与成本管控措施** - 高家梁和红庆梁煤矿产量增长 抵消部分负面影响[4] - 通过打捆招标降低采购成本 优化洗煤厂电力定价机制[5] - 利用铁路运输优惠政策稳定物流收入[5][6] - 甲醇生产煤炭内采比例60%-70%来自红庆梁煤矿[22] **战略规划与发展目标** - "十四五"并购目标未达成 未来聚焦煤炭产业做精做大[7] - 目标产能提升至4,000-5,000万吨 关注新疆、内蒙等地新资源[8] - 推进红庆梁和红庆梁煤矿产能核增 利用冲击地压矿井政策利好[8] - 新疆三塘湖矿区资源量32亿吨以上 优质化工用煤 含油量高[20] **下半年经营计划** - 稳定高家梁煤矿产量 搬家倒面预计影响1个月[12] - 适应反内卷政策 避免超核定产能10%生产[9][10] - 调整销售结构 增加高价煤种供应 开发终端客户[10][13] - 长协销售占比因价格倒挂下降 下半年预计改善[15] **其他关键信息** - 红墩子煤矿炼焦配煤销量占比约1/4 价格较电煤高200-300元/吨[16] - 矿井生产成本：高家梁200-245元/吨 红墩子超300元/吨[18] - 红庆梁铁路专用线办理前期手续 建成后改善外运但成本降幅有限[3][20] - 分红政策将兼顾现金流与资本开支 维持稳定比例[14][21] **数据差异说明** - 年报与季度数据差异因包含物流量及内部交易抵消[23]

股东会召开安排 - 公司将于2025年9月18日10点30分在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [2][3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关监管指引执行 [4] 股东会议案信息 - 本次审议议案为特别决议议案（议案1） 已通过第七届董事会第十六次会议审议并在指定媒体披露 [6][7] - 无中小投资者单独计票、无关联股东回避表决、无优先股股东参与表决的议案 [7] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决 首次需完成身份认证 [7] 股东参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡及法定代表人证明 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [11] - 登记时间为2025年9月16日9:00-11:00及13:30-16:30 可通过电话预登记但需现场补交材料原件 [12] - 登记地点为北京市门头沟区新桥南大街2号公司证券产权部 联系电话（010）69839412 [12] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月18日9:00-10:00通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）召开半年度业绩说明会 [15][16] - 投资者可在2025年9月11日至9月17日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或邮箱bjhhnyzqb@163.com预先提问 [15][18] - 参会人员包括董事长薛令光、董事会秘书张明川、独立董事及总法律顾问等管理层 [17] 信息披露情况 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月26日发布 本次说明会将重点解读经营成果、财务指标及2024年度现金分红情况 [16] - 说明会内容可通过上证路演中心回看 后续联系可致电010-69839412或发送邮件至证券产权部 [19][20]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月18日10点30分 [1] - 会议地点为北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室 [1] - 会议召集人为董事会 [1] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行 [1] 审议事项 - 审议议案为议案1（非累积投票议案） [2] - 议案已通过第七届董事会第十六次会议审议 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月15日 [3] - 参会对象包括登记在册的A股股东（证券代码601101）、公司董事、监事、总法律顾问及聘请律师 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡及法定代表人证明文件 [3] - 自然人股东需提供身份证复印件及股东账户卡 [3] - 现场登记时间为2025年9月16日上午 [4] - 登记地点为北京市门头沟区新桥南大街2号证券产权部 [4] 其他会务安排 - 现场会议时长为半天 [5] - 参会股东需自理食宿及交通费用 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月18日9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月11日至9月17日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱bjhhnyzqb@163.com提前提问 [1][3] - 说明会后将通过上证路演中心官网提供会议内容回顾 [4] 参会人员 - 公司董事长兼总经理薛令光将出席 [2] - 董事兼董事会秘书、副总经理、总会计师张明川将参与交流 [2] - 独立董事贺佑国、张保连、栾华、宋刚及总法律顾问杜峰等管理层将参加 [2] 会议内容 - 将重点讨论2025年半年度经营成果和财务指标 [2] - 将说明2024年度现金分红具体情况 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1][2] 投资者参与方式 - 可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时互动 [2] - 联系咨询电话010-69839412或邮箱bjhhnyzqb@163.com [3] - 公司证券产权部负责具体会务安排 [3]

股东会议事规则 - 股东需提前半小时到达会议地点并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件以便签到入场 [1] - 会议工作人员将对出席者身份进行必要核对 参会资格未确认者不得进入会场 [1] - 除股东、董事、监事、高管及聘请律师会计师等受邀人员外 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 [1] - 股东发言需提前向会务组登记 发言主题须与会议议题相关 超出议题范围的问题需会后咨询董事会秘书 [2] - 股东提问需举手获主持人许可 发言需简明扼要且不得打断报告人或其他股东发言 [2] - 临时提案需在股东会召开10日前书面提交董事会 会上发言时不得提出新提案 [2] - 主持人需就股东质询作出回答或指示相关人员回答 回答时间不宜超过五分钟 [2] - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 需准确填写股东姓名、持股数量及投票选项 [3] - 议案多划√、空白或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 表决后由主持人宣布结果 律师宣读法律意见书 会议结束后出席人员应自觉离场 [3] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"统一修改为"股东会" 删除原章程中关于"监事会"和"监事"的表述 [7] - 明确法定代表人辞任程序 新法定代表人需在辞任之日起三十日内确定 [8] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人 因执行职务造成损害由公司承担民事责任 [8][9] - 调整公司成立时发起人持股数据：北京京煤集团认购21,776.079万股 中国煤炭进出口集团认购650万股 首钢总公司认购650万股 五矿龙腾认购650万股 煤炭科学研究总院认购65万股 [10] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% 董事会决议需经三分之二以上董事通过 [11] - 调整股份增发方式为"向不特定对象发行股份"和"向特定对象发行股份" [12] - 公司不接受本公司股票作为质押标的 公开发行前股份上市交易一年内不得转让 [12] - 股东可查阅复制章程、股东名册、会议记录等 符合规定股东可查阅会计账簿和凭证 [13] - 新增股东会董事会决议不成立情形：包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达规定等 [14][15] - 明确控股股东实际控制人职责义务 不得占用资金、强令违规担保、从事内幕交易等 [23] - 控股股东实际控制人质押或转让股份需遵守相关规定及承诺 [24] - 股东会职权增加"选举和更换董事" 删除监事会相关审议内容 [26] - 对外担保需经股东会审议情形包括：担保总额超过净资产50%后新增担保、超过总资产30%后新增担保、一年内担保金额超总资产30% [26] - 临时提案股东持股比例从3%降至1% 提案需在会前十日提交 [27] - 股东会通知需充分披露所有提案内容 网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00 [27] - 董事选举实行累积投票制 独立董事选举必须采用累积投票制 [28][31] - 董事资格增加"被列为失信被执行人"及"被交易所公开认定不适合任职"等限制情形 [32] - 董事忠实义务要求避免利益冲突 新增近亲属及关联企业交易披露规定 [33] - 董事辞任生效日改为收到辞职报告之日 无正当理由提前解任需赔偿董事 [34][36] - 删除独立董事相关条款 新增独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经其事先认可 [45][46][48] - 董事会成员11名 董事长由全体董事过半数选举产生 [50] - 董事会职权增加"决定"财务预算决算方案 删除"制订"表述 [51] - 董事会对关联交易事项决策时 关联董事需书面报告并不得参与表决 [51]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月18日星期四9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月18日召开第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修改<公司章程>的议案》 [1]

北京昊华能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 材 料 601101 昊华能源 | 会议须知 … | | --- | | 会议议程 - | | 议案一:关于修改《公司章程》的议案 | | 附件:《公司章程》修改对照表 … | 会议须知 为确保广大投资者合法权益，维护股东会的正常秩序、提高 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股 东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的 全体人员严格遵守： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的 持股总数，请登记出席股东会的股东或股东代表于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书 等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入 会场。为确认出席会议的股东（或代理人）或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公 司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-029 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）9:00-10:00 网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 11 日（星期四）至 9 月 17 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布了 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 18 日（星期四）9:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就 投资者关心 ...

股东会召开日期：2025年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-028 北京昊华能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司三层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 ...