公司治理 - 公司第九届董事会独立董事共3人[2] - 2024年召开7次董事会、3次战略与ESG委员会、2次薪酬与考核委员会、3次独董专门会议、2次股东大会[7] 人员履职 - 邓钊2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次，出席股东大会2次[8] - 2024年邓钊参加独董专门会议3次，审议通过5项议案[10] - 邓钊2024年现场工作超15天[13] 沟通与审计 - 2024年2月29日、12月3日和2025年2月26日与会计师事务所沟通[11] - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[19] 关联交易与披露 - 2024年审议通过关联交易相关议案，认为符合准则无利益损害[15][16] - 报告期按时编制披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[18] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现内控重大缺陷[18] 薪酬与分配 - 2023年董监高实行岗位工资制加年终绩效考核[20] - 独董薪酬从每人每年3万调至6万[21] - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案通过审议[23] 合规情况 - 报告期不存在向控股股东等提供担保情形[22] - 报告期不存在控股股东及其控制企业占用资金或资产情况[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性建议[27]