证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-010 会非独立董事的议案》，同意林茂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林茂先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会收到非独立董事张贻弓先生递交的书面辞职报告，张贻弓先生因 个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，张贻弓先生仍然担任公司创新产品 研发中心负责人，仍为公司核心技术人员之一，其将继续在技术研发领域发挥关 键作用。在公司股东大会选举产生新任董事前，张贻弓 ...