会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事组织召开8次审计与合规管理委员会[6] - 2024年独立董事出席3次薪酬与考核委员会[6] - 2024年独立董事出席2次专门会议[6] 议案审议情况 - 独立董事对关联交易、募集资金、利润分配等议案发表同意意见[11][12][13] - 独立董事同意改聘大信会计师事务所议案[16] - 审议通过大信会计师事务所2024年年度审计工作计划议案[20] - 审议通过董事和高管2023及2024年度薪酬方案议案[21] 其他情况 - 2023 - 2024年公司按时编制并披露定期报告[15] - 2024年公司未因非会计准则变更原因更正会计政策[17] - 独立董事指导内部审计部门工作[18] - 报告期内未发生制定或变更股权激励计划事项[21] - 2024年独立董事现场工作达16天[9] - 报告期内公司配合独立董事工作并协助培训[22][23] - 2024年独立董事参加3次业绩说明会[24] - 2024年度公司信息披露真实准确及时完整公平[24] - 2025年独立董事将继续履职[27]