业绩数据 - 集团员工总数超3000人，年营收近24亿元，年利税超10亿元[35] 内部控制 - 2024年12月31日公司内部控制有效，无重大缺陷[4] - 公司建立内控制度目标包括形成科学机制、建风险控制体系等[6] - 内控制度遵循合法性、全面性等原则[9] - 内控制度根据实际修订，经审议或备案通过后执行[12] - 修订原因有法规政策变化、业务发展和内控审计问题[13] - 本年度修订完善193个制度，补充制定22个新制度[15] - 产品及品牌传播修订完善27个制度[15] - 生产制造修订完善55个制度[18] - 其他方面修订完善133个制度[20] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[22] 组织架构 - 2024年重新梳理完善组织架构，建立四大条线并扁平化管理[30] 审计与风险管理 - 审计与风险管理委员会由3名独立董事组成，1名为会计专业人士[32] - 审计与风险管理委员会至少每季度开会审议报告并向董事会报告[32] 公司策略 - 2024年成为涪陵白鹤梁半程马拉松独家冠名商，开展4次高温慰问活动[35] - 2024年度重塑薪酬机制，强化绩效考核结果应用[37] - 年初以部门为单位开展管理清抽屉工作，进行风险识别评估[38] - 2024年通过风险评估降低各类风险[41] 业务流程 - 业务流程实施不相容职务相分离措施[42] - 制定授权制度，日常审批业务可在信息化平台自动控制[42] - 制订《预算管理标准》，规范预算编制等程序[43] - 每季度召开经济活动分析会，开展运营情况分析[43] - 制订《集团薪酬管理办法》，薪酬与绩效等挂钩[44] 内部监督 - 设监事会、审计与风险管理委员会及内部审计部门为监督机构[47] 费用与资金管理 - 制修订管理标准完善费用定额开支控制管理要求[49][50] - 对生产基地、子公司资金收入账户、月度开支划拨集中统一管理[51] 资产管理 - 制订多项资产管理规定确保账实相符[52] 标准体系 - 加入多个标准体系并按要求生产运营[53] 合同与投资 - 2024年度合同管理内控健全、有效[56] - 2024年度对外投资按制度规定执行[57] 担保与募集资金 - 2024年内未为关联方等提供担保[60] - 对募集资金实行专户存储并严格审批[61] 销售与采购 - 2024年度先款后货销售政策执行好，无坏账发生[63][64] - 制定采购管理制度管控物资采购和服务购买[65] 稽核与预算监控 - 设置专职稽核岗位，按标准对资金款项支付和交易事项稽核[66] - 建立《预算管理标准》，对预算执行情况监控分析[67] 信息管理 - 制订信息披露和保密制度，报告期内未泄密[68] 研发与质量 - 制定研发和质量相关制度，推进生产技术进步，保证产品研发质量[69][70] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有营业收入、利润总额等定量标准[71] - 非财务报告内控缺陷定量标准按损失额划分[75]