会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][14][18][22][27][30][32][36][38][42][44][48][51] - 《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易》同意6票，关联董事回避，需提交2024年年度股东大会审议[39][40] - 《关于<董事会审计与合规管理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>》同意9票，反对0票，弃权0票[55] - 《关于〈2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉》同意9票，反对0票，弃权0票[57] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[59][60] - 《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[63][64] - 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》全体董事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[66] - 《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》同意8票，董事兼总经理高伟回避表决[68] - 《关于变更募集资金投资项目建设规模》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[71][72] - 《关于修订<公司总经理办公会议事规则>》同意9票，反对0票，弃权0票[74] - 《关于召开公司 2024 年年度股东大会》同意9票，反对0票，弃权0票[76] 财务相关 - 2024年度财务报告审计费用78万元（含税），内部控制审计费用28万元（含税），合计106万元（含税）[46] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[12][13][14][15] - 《关于〈2025年度财务预算报告〉》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[16][17][18][19] - 《关于<公司2024年年度报告>及摘要》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[20][21][22][23] - 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》获通过[24][26][27] 其他 - 《关于〈2024年度总经理工作报告〉》获通过，报告反映2024年工作及成果[6][7] - 《关于变更会计政策》获通过，已由审计与合规管理委员会审议[8][10][11]