股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日12点召开[2] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月11日[13] - 拟现场出席会议的股东需于2025年4月17日17时或之前完成预约登记[15] 议案相关 - 议案已在2025年3月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过[7] - 议案具体内容于2025年3月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案8、议案10、议案12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8，关联股东为新疆地矿投资（集团）有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[23] - 审议2025年度财务预算报告议案[23] - 审议2024年年度报告及摘要议案[23] - 审议2024年度利润分配预案议案[23] - 审议2024年度审计费用支付议案[23] - 审议2024年度关联交易执行情况及2025年度日常性关联交易议案[23] - 审议2025年度申请金融机构授信额度议案[23] - 审议确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 审议确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] 听取报告 - 听取《2024年度独立董事述职报告》[23]