会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议、5次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 提名委员会召开4次会议[7] - 审计委员会召开5次会议[7] - 战略委员会召开2次会议[8] - 独立董事专门会议召开4次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事何为应参加董事会9次，现场出席2次，通讯参加7次，出席股东大会5次[6] - 独立董事何为累计现场工作时间达15天[13] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[33] 财务与审计 - 2024年度财务报表及内部控制审计机构变更为中汇会计师事务所[19] - 截至2024年12月31日，累计和当期对外担保金额为零[24] - 审议通过2023年度利润分配方案[25] - 截至2024年12月31日，内部控制体系运行良好[28] 资金使用与授信 - 同意2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易和现金管理[29] - 同意2025年度申请银行授信额度和使用自有资金进行现金管理[29] 投资与扩张 - 审议通过在泰国投资新建生产基地的议案[30] - 审议通过对外投资设立全资子公司的议案[30] 其他 - 公司及相关方报告期内无变更或豁免承诺情形[16] - 独立董事认为公司关联交易定价公允，无利益输送[15] - 董事会及其下属各专门委员会运作规范[31]