公司设立 - Hong Kong Pro C Limited于2024年4月新设立[6] - PROC SINGAPORE PTE.LTD于2024年6月新设立[6] - 湖南嘉迷科技有限公司于2024年5月新设立[6] - 深圳市新国都智算科技有限公司于2024年11月新设立[6] - 南京市新国都科技有限公司于2024年12月新设立[6] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 财务报告内控缺陷按资产和营收潜在错报比例分级[17] - 非财务报告内控缺陷按绝对值金额分级[20] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] 制度建设 - 公司董事会下设4个专门委员会[7] - 制定多项制度规范业务内控程序[9] - 制定收单、资金清算、财务等管理制度[10] - 制定《对外担保管理办法》，未向特定对象担保[10] - 建立《信息披露制度》规范信息披露[14] 技术研发 - 搭建信息化管理平台，启动ERP系统升级计划[13]