第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会 议，已经于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。因所议事项 较为紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出 会议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会 议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 2、 会议于 2025 年 6 月 19 日下午 17 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3、 本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 4、 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本 次会议。 5、 本次董事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：30013 ...

深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会 一、对授予日及激励对象名单的核实意见 1、本次激励计划授予的激励对象与公司 2024 年年度股东会审议通过的本 次激励计划草案中规定的授予激励对象名单相符。 关于公司 2025 年股票期权激励计划 授予相关事项的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会薪酬与考核委 员会委员，经认真审阅公司提供的相关资料，对 2025 年股票期权激励计划（以 下简称本次激励计划）确定的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行 了核实。薪酬与考核委员会经认真审核后认为： 2、本次激励计划涉及的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格。 3、本次激励计划涉及的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文 件规定的激励对象条件，符合本次激励计划草案规定的激励对象条件。本次激 励计划授予的激励对象不包 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 向激励对象授予股票期权的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 向激励对象授予股票期权的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务 所接受深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"或"新国都"）的委托， 担任公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"） 的专项法律顾问，就公司根据本次激励计划向激励对象授予股票期权（以下简称 "本次授予"）的有关事项出具本法律意见 ...

根据2024年年度股东会授权，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或 新国都）于2025年6月19日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议、 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划向激励 对象授予股票期权的议案》，董事会认为2025年股票期权激励计划（以下简称本 次激励计划）规定的股票期权授予条件已成就，同意以2025年6月19日为授予日， 向符合授予条件的73位激励对象合计授予1,900万份股票期权。现将有关事项说 明如下： 一、股票期权授予情况 （一）2025年股票期权激励计划的决策程序和批准情况 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-034 深圳市新国都股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权授予日：2025年6月19日； 2、授予股票期权数量：1,900万份； 3、股票期权行权价格：25元/份。 1、公司于 2025 年 5 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监 ...

上 市 公 司 公 司 研 究 / 公 司 深 度 2025 年 06 月 19 日 新国都 (300130) —— AIGC 与支付出海（Fintech 系列深度之二十） 投资要点： 财务数据及盈利预测 | | 2024 | 2025Q1 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 3,148 | 701 | 3,392 | 3,589 | 3,821 | | 同比增长率（%） | -17.2 | -10.4 | 7.8 | 5.8 | 6.5 | | 归母净利润（百万元） | 234 | 156 | 738 | 874 | 922 | | 同比增长率（%） | -69.0 | -29.2 | 215.2 | 18.4 | 5.5 | | 每股收益（元/股） | 0.42 | 0.28 | 1.30 | 1.54 | 1.63 | | 毛利率（%） | 40.6 | 36.6 | 40.8 | 41.4 | 39.8 | | ROE（%） | 5.6 | 3.6 | 15.2 | 15.8 | ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-033 深圳市新国都股份有限公司 4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 二、 权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 1.8 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部 分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或本 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于深圳市新国都股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受 深圳市新国都股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年 年度股东会（下称"本次股东会"）， ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-031 深圳市新国都股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更前次临时股东会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30 （2）网络投票起止时间：2025 年 6 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼 深圳市新国都股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长兼总 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2025-032 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）等法律、法规及《公司章程》的规定，深圳市新国都股份有限公司 （以下简称公司）于2025年6月17日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议， 会议选举刘玉清女士成为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。 刘玉清女士将与公司第六届董事会的8名董事共同组成公司第六届董事会， 任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 刘玉清女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况。刘玉清女士任职资格合法，聘任程序合规。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 关于选举职工代表董事及高级管理人员辞任的公告 公司于近日收到董事兼高级管理人员韦余红先生的辞任报告 ...

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明 细清单》。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-030 深圳市新国都股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 5 月 27 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）召开第六 届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激 励计划实施考核办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2025 年 5 月 27 日在中国证监会指 定的信息披露网站披露了相关公告。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南 ...