内部控制现状 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][18] - 报告期内发现1项非财务报告内部控制一般缺陷，已完成整改[19][20] - 2023年度发现1项日常管理一般缺陷，当年已整改完毕[21] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有明确认定标准[14][15] - 评价结论未受基准日至发出日因素影响[6] 审计情况 - 内部控制审计意见与公司财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 审计报告对非财报内控重大缺陷披露与评价报告一致[7] - 希格玛会计师事务所认为2024年12月31日财务报告内部控制有效[22] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度[23] 组织架构 - 董事会设审计委员会审查企业内部控制等事宜[22] - 审计部和证券投资部负责内控评价具体实施工作[22] 其他 - 董事长经董事会授权为王萍[24] - 报告发布时间为2025年3月28日[24]