会议审议 - 2024年3月28日审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》[8] - 2024年7月3日审议通过《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案》[9] - 2024年12月24日审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》[9] - 2024年3月28日审议通过《公司2023年度报告及其摘要》[10] - 2024年4月29日审议通过《公司2024年一季报》[10] - 2024年8月29日审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[11] - 2024年10月29日审议通过《关于南方电网电力科技股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[11] - 2024年3月28日审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[12] - 2024年3月28日审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所[12][13] - 2024年3月28日审议通过《南方电网电力科技股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案》[13] - 2024年3月28日审议通过《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员等高级管理人员2023年薪酬分配方案》[13][14][15] 人员履职 - 2024年谭燕应参加董事会8次，亲自出席8次，参加股东大会3次[5] - 2024年谭燕应参加审计与风险委员会会议7次，参加7次；应参加薪酬与考核委员会会议3次，参加3次；应参加独立董事专门会议3次，参加3次[6] - 2024年谭燕参与股东大会3次，董事会8次，董事会专门委员会会议10次，独立董事专门会议3次，外部调研1次（5天），现场工作时间共29天[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建议促进规范运作和可持续发展[16] 其他情况 - 2024年公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案[10] - 2024年公司不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施[10] - 2024年不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况[13] - 2024年不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况[13] - 2024年不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况[13]