会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，亲自出席8次[5] - 2024年战略与投资委员会应参加5次，参加5次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应参加3次，参加3次[6] - 2024年独立董事专门会议应参加3次，参加3次[6] 议案审议情况 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年7月3日审议通过向广西桂能科技增资议案[9] - 2024年12月24日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[10] - 2024年3月28日审议通过2023年度报告及其摘要[10] - 2024年3月28日审议通过董事和高管2023年薪酬分配方案[14] - 2024年3月28日同意继续聘任大信为2024年度财务报告审计机构[13] - 2024年4月29日审议通过2024年一季报[1] - 2024年8月29日审议通过2024年半年度报告[1] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告[1] 公司情况说明 - 2024年不存在变更或豁免承诺方案[10] - 2024年不存在被收购相关决策及措施[10] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情况[14] - 2024年不存在非准则变更原因的会计调整[14] - 2024年不存在提名任免董事、聘任解聘高管情况[14] - 2023年内控评价报告符合要求[12][13]