会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会会议和6次股东大会[4] - 2024年公司第五届董事会独立董事专门会议召开6次[13] 独立董事履职 - 独立董事李志强2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会6次[5] - 2024年李志强召集并出席薪酬与考核委员会1次，出席审计委员会7次[5] - 2024年李志强现场工作时间21日[11] 议案审议 - 2024年审议通过确认2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计等议案[7][13][15] - 2024年审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[13] - 2024年审议通过公司2023年度利润分配的议案[13] - 2024年审议通过公司会计估计变更的议案[13][18] - 2024年审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度的议案[14][15] - 2024年审议通过实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案[14][16] - 2024年确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[19] 报告审议 - 2024年3月15日审计委员会审议通过公司2023年年度报告及其摘要等议案[9] - 2024年4月19日审计委员会审议通过公司2024年第一季度报告的议案[9] - 2024年8月13日审计委员会审议通过公司2024年半年度报告等议案[9] - 2024年10月21日审计委员会审议通过公司2024年第三季度报告等议案[9] 其他事项 - 2024年公司通过股东大会等方式与中小股东沟通交流[12] - 2024年公司续聘中兴财光华为财务及内控审计机构[17]