会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场出席2次等[5] - 2024年召开4次股东会会议，独立董事现场出席3次[6] - 2024年独立董事出席4次独立董事专门会议并表决[7] 委员会会议 - 2024年审计委员会主任委员召集并主持5次会议[9] - 2024年提名委员会委员参与1次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会委员参与3次会议[10] 股东沟通 - 2024年4月10日独立董事参加2023年度业绩说明会与中小股东交流[13] - 2024年独立董事参加3次股东会会议与中小股东沟通[13] 公司举措 - 2024年度降本增效工作取得一定成效[15] - 按规定编制并及时披露定期报告和内部控制评价报告[20] - 采用邀请招标方式选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 提出2024年度董事薪酬预案及高级管理人员薪酬方案[22] - 实施回购股份方案[23] - 董事会审议作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格议案[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并公布联系方式[26] 其他 - 公司能建立符合实际情况的现代企业制度和公司治理结构[26] - 2024年度独立董事绩效与履职评价结果为称职[26] - 董事会办公室及秘书积极协助独立董事工作[26]