会议情况 - 2024年召开七次董事会会议，独立董事出席七次并全票赞成[3] - 2024年召开四次股东大会，独立董事出席四次[4] - 2024年独立董事主持召开六次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参加三次战略委员会会议[4] - 2024年独立董事参加一次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事参加两次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事主持召开三次独立董事专门会议[5] 关联交易 - 2024年公司及子公司预计日常关联交易总计不超过2938万元[8][9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 人事变动 - 2024年1月12日会议通过聘任总经理等议案[10] - 续聘李明为总经理等多人，任期三年[11] - 提名王晓川为第八届董事会独立董事候选人[11] 审计相关 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[11] 薪酬情况 - 审核2023年董监高薪酬，制定2024年度薪酬预案待批[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[14]