会议安排 - 2025年3月18日通知全体董事参会，3月28日召开董事会会议[2] - 拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[24] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派2.20元（含税），拟派1.0395亿元（含税）[10] - 2025年拟申请不超7亿元综合授信额度[15] - 提请授权以简易程序向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] 议案审议 - 多项报告和议案表决9票赞成，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][19][20][21] - 2025年度日常关联交易预计议案6名非关联董事同意通过[14] - 审议通过《关于立信会计师事务所履职情况评估报告》[22] - 审议通过《独立董事关于2024年度独立性自查情况报告》[23]