会议信息 - 圣晖系统第二届董事会第十八次会议于2025年3月18日发通知，3月28日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，1票回避[17] - 《关于公司2025年预计担保总额度的议案》全票通过，需提交股东大会审议[18] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》全票通过，需提交股东大会审议[19] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[20] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[21] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[23] - 提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案全票通过[27] - 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案5票同意，2票回避[28] - 《市值管理制度》制订议案全票通过[29] - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案全票通过[30] - 公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案全票通过[31] - 召开2024年年度股东大会的议案全票通过[32]