会议安排 - 2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议，应到7人实到7人[2] - 同意2025年4月28日下午14:00召开2024年年度股东大会[35] 分红与薪酬 - 拟以1,585,785,985股为基数，每股派现0.01元，共派红利15,857,859.85元，现金分红占净利润比例32.48%[11] - 2024年度全体董事薪酬合计232.89万元，第四届独董津贴10万元/年，第五届15万元/年[15] - 2024年度全体高管薪酬合计329.92万元，林上炜136.08万元，林臻吟73.62万元，苗雨63.03万元，许安宇57.19万元[20] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][8][10][11][13][21][23] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权[13] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[15] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[19] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超7亿元自有资金进行现金管理[24] - 公司向长沙英利提供不超4500万元财务资助，年利率3.1%，期限一年[32] 审计相关 - 审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》[25] - 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[26] - 审议通过《董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告》[27] - 审议通过《2024年度年审会计师履职情况评估报告》[28] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[29] 其他 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚须提交公司股东大会审议[3][7][9][11][12][13][19][22] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案具体内容详见上海证券交易所网站披露文件[6][8][10][11][13] - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[33]