会议情况 - 迪瑞医疗第六届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票占100%[4][8][11][15][18][22][25][27][44][46][47] - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[9][16][19][23][39] - 《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》6票同意[42][43] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》需提交2024年年度股东大会审议[48] - 《关于预计2025年度综合授信额度的议案》需提交2024年年度股东大会审议[52][53][54] - 《关于对外捐赠额度预计的议案》需提交2024年年度股东大会审议，2025年拟捐不超500万[56][58][59] 财务相关 - 公司2024年年度财务报表经审计出具标准无保留意见[10] - 2024年度未发生控股股东及关联方违规占用资金情形[24] 薪酬情况 - 公司第六届独立董事津贴为12万元/年（税前）[30] - 非独立董事王学敏、安国柱在非独立董事薪酬表决中回避，7票同意[32][33] - 独立董事吴清功等在独立董事薪酬表决中回避，6票同意[34][35] - 董事兼高级管理人员王学敏、安国柱在高级管理人员薪酬表决中回避，7票同意[36][37]