薪酬与审计 - 2025年度独立董事津贴为10万元（税前）/年/人，董事楼春辉、杨轶清薪酬为10万元/年（税前）[10] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数）[13][42] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14][15][18] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者且不得向上修正[22] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[25] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整），不足一股余额五个交易日内现金兑付[28] - 到期后五个交易日赎回全部未转股可转债，转股期内满足条件可按面值加当期应计利息赎回[29] - 可转换公司债券最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[32] - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[33] - 可转债发行方式由董事会与保荐机构协商确定，向原股东优先配售，剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由主承销商包销[36][37] - 本次发行的可转债不提供担保，将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[47][48] - 本次发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[49] 资金运用 - 年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目总投资65561.60万元，拟投入募集资金21700.00万元[43] - 补充流动资金项目总投资8300.00万元，拟投入募集资金8300.00万元[44] 会议相关 - 第五届董事会第十五次会议应到董事8名，实到董事8名，会议通知于2025年3月11日发出，3月27日9:00召开[1] - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][7][8][9][11][12][13][14][15][17] - 《浙江美力科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》等多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[54][55][56][57][58][59][60][61] - 公司将于2025年4月22日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，地点为公司行政楼会议室[62] 债券持有人会议 - 当公司未偿金额超过5000万元且达到最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次债券违约时，应召集债券持有人会议[40] - 公司、单独或合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[40] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[40]