会议相关 - 金禄电子第二届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决7票同意、无反对和弃权票，部分需提交股东会审议[2][3][4][5][6][7][9][10] - 公司2024年度股东会会议将于2025年4月22日在广东省清远市召开[34] 薪酬情况 - 董事叶庆忠2025年度领董事薪酬2万元/月（含税）[12] - 三位独立董事2025年度均领津贴10,000元/月（含税）[16][17][18] - 董事长等三人2025年度不领董事薪酬，以其他身份领薪[11][14][15] - 总经理李继林2025年度基本薪酬12万元/月，绩效40万元[21] - 多位副总经理2025年度基本薪酬4.7 - 6万元/月，绩效8 - 10万元[22][23][24][25][26][27] - 财务总监张双玲2025年度基本薪酬4.8万元/月，绩效8万元[28][29] 业务安排 - 公司及子公司2025年外汇套期保值业务额度不超2000万美元或等值外币，可循环使用[30] 人事变动 - 公司董事会同意聘任谢娜为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[34] - 谢娜1996年2月出生，2025年3月起任职，已取得相关培训证明[40]