会议审议 - 审议通过《公司2024年度与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况》[1] - 审议通过《关于公司2024年度关联交易的执行情况的议案》[3] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[3] - 审核通过《公司2024年度利润分配预案》[5] - 审核通过《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》[6] 业务情况 - 2024年末公司与关联方资金往来审批合法、价格公允，无违规占用资金[1] - 公司对外担保履行程序，无违规，制定制度控风险[2] - 2024年度关联交易遵循原则，未损害公司和非关联方股东利益[3] - 公司建立健全内控制度并有力执行，报告反映内控情况[4] - 开展外汇衍生品套期保值业务可防范汇率风险[6]