会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日在公司会议室召开，通知3月17日发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 多项2024年年度报告及2025年预算、分配等议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][7][9] - 多项无需提交股东大会审议的议案表决全票通过[13][15][16] 公司计划 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[17] - 拟用闲置自有资金买短期理财产品，需股东大会审议[17] - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，需股东大会审议[19] - 拟于2025年4月28日召开2024年年度股东大会[19]