内部控制情况 - 截至2024年12月31日，财务报告无内部控制重大、重要缺陷[3] - 截至评价基准日，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 制度建设与管理 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 制定内部审计制度，审计部独立行使职权[7] - 致力于构建全面人才管理体系[7] - 通过多种管理体系认证，注重环保节能[8] 系统升级与控制活动 - 2024年全面升级ERP系统，提升内控和沟通效率[9] - 控制活动分十大方面[10] - 建立多项内部控制制度[11][12][13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般等级[17] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般等级[16][18] 报告审议与展望 - 2025年3月27日董、监事会审议通过内控自评报告[21][23] - 董事会认为内控有效执行[22] - 监事会认为内控体系符合要求[23] - 公司将完善内控保障经营战略[20]