内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100.00%[6] 公司治理与制度 - 公司建立法人治理结构[7] - 公司建立科学人事管理制度[9] - 公司建立《反商业贿赂协议》等内部规范并推动落实[10] - 公司贯彻不相容职务分离原则，与控股股东“五独立”[11] 风险与信息管理 - 公司建立有效风险评估过程，识别和应对重大变化[17] - 公司建立强大信息系统，保障正常有效运行[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[25][26][27][28] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[30][31][32] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，建立多种控制程序[20][21] - 公司定期对内部控制评价，通过内外部监督纠正偏差[22][23] - 公司内部控制重点关注多个高风险领域[24] - 公司依据相关体系开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[25]