内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 制度建设与管理 - 2024年4月修订完善《公司章程》及其附件相关条款[9] - 董事会下设四个专门委员会，战略委负责中长期战略研究建议[10][11] - 制定人力资源、子公司、关联交易、对外担保等管理制度[11][12][13] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷标准[16][21] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23][24]