内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司财务报表营收总额100%[5] 内控规范建设 - 公司建立《员工守则》《5S手册》等内部规范[6] - 公司建立有效风险评估过程并设专门部门[8] - 公司建立交易授权控制明确相关内容[9] - 公司建立责任分工控制贯彻不相容职务分离原则[10] - 公司制定凭证流转程序并及时记录交易[10] - 公司设立内审机构对多方面审查考核[10] 缺陷标准界定 - 明确财务与非财务报告重大、重要、一般缺陷标准[12][13] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项[16]