业绩总结 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表92.42%，营收占94.89%[5] - 未发现报告期内存在内部控制重大、重要缺陷，主要风险得到较好控制[14] 未来展望 - 拟修订和完善内部控制制度，健全完善内部控制体系[15] - 拟持续优化内部监督机制，加强内部管控，规范运作[15] - 拟加强客户信用调查和管理，加大应收账款财务分析力度，完善相关制度[15] - 拟以成本下降为推手建立高效管理体系，提升产品竞争能力[16] - 拟提升科学决策和风险防范能力，有效预测市场波动，避免损失[16] 其他新策略 - 针对报告期内发现的一般缺陷，公司制定整改措施并推进落实[14] 定义说明 - 重要缺陷包括经营违法受罚、决策失误致损失等六种情形[13] - 一般缺陷包括违反内部规章、决策程序效率不高等五种情形[13] 标准说明 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、净资产总额、利润总额错报金额划分等级[7] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额、净资产总额、利润总额直接损失金额划分等级[12]