内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.92%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[8] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15][16] - 对纳入评价范围业务与事项建立的内部控制有效运行，无重大与重要缺陷[45] - 自评价报告基准日到发出日未发生影响评价结论的实质性因素[45] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[11] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%[11] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%[12] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[13] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%[13] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%[14] 制度与体系建设 - 修订《股东大会议事规则》等制度完善法人治理体系[17] - 修订《招聘管理流程》等流程制度完善人力资源管理[20] - 修订《委托理财管理制度》等提升资金管理效率[24] - 新增《供应商淘汰管理规定》并修订多个采购内控流程制度[26] - 建立完善销售及收款管理制度，实现回款管理有序并达既定目标[29] - 建立完善产品研发管理制度，开展5G - A、6G及陶瓷封装等技术储备研究[30] - 建立完善工程招标管理、项目审批和监督流程，确保工程项目顺利进行[32] - 建立完善财务管理制度，保证财务报告真实、准确、完整[33] - 制定《资产减值准备计提及核销管理制度》并对外发布[34] - 依据相关制度规范预算管理，跟踪控制成本费用和利润达成情况[36] - 建立较完善合同审批体系，确保合同有效履行[37] - 构建数字化管理体系，持续优化核心软件系统提升业务效率[38][39] - 建立高效透明内部信息沟通制度，及时准确披露公告并制定舆情管理制度[41][42] - 建立内部监督机制，形成覆盖各子公司和业务部门的监督检查体系[43] 其他举措 - 对少数组织架构进行优化调整[19] - 将“安全标准化二级达标复评工作”纳入2024年安全工作重点[22] - 本报告期内无环境污染事故发生[22] - 通过多种形式培训和活动加强企业文化宣导[23] - 推进AGV自动配送作业并部署实施仓储管理系统(WMS)[27] - 持续对老旧资产进行报废和处置优化资产结构[28] - 将根据经营管理和发展需要完善内部控制制度和程序[45]