内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[5] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] 业务培训 - 2024年组织开展各类业务培训70余次，参训人数1300余人次[12] 制度建设 - 报告期内修订完善《资金授权审批制度》[18] - 制定《固定资产处置管理办法》（试行）[22] - 实行《全面预算管理制度》[23] - 建立完善销售管理制度[30] - 规范采购与付款环节制度[32] - 制定成本费用相关制度[33] - 制定多项资产管理制度[34] - 制定关联交易管理制度[37] - 制定合同管理办法和印鉴管理制度[40] 风险控制 - 公司按风险导向原则确定评价范围，涵盖经营管理主要方面[6] - 公司重点关注销售、采购等多个高风险领域[6] - 公司建立有效风险评估机制，控制风险在可承受范围[15] 安全生产 - 报告期内进行多次安全生产培训及危机处理模拟演练，未发生安全生产责任事故[28] 信息披露 - 公司信息披露获深交所B级评定[43] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入、利润总额、资产总额、所有者权益潜在错报划分等级[53] - 内部控制缺陷按直接财产损失划分等级[55] 其他情况 - 报告期内公司未发生任何形式的对外担保行为[39] - 公司开展财务与内控相结合的专项审计[50] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[56] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[58] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[59]