公司结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表监事[9] - 设董事会秘书1名[10] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[5] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[6] 财务数据 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[7] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入100.00%[7] 员工情况 - 截至2024年12月31日公司有693名员工，博士3人，硕士18人，本科524人，专科及以下148人[18] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露工作[14] - 建立信息系统控制制度保证安全稳定运行[16] - 建立反舞弊机制及相关制度[16] - 制定人力资源政策并加大人才开发投入[18] - 建立完善财务管理制度并设置合理岗位[19] - 制定货币资金、筹资资金、募集资金使用管理制度[21][22][23] - 制定采购和付款业务相关制度规范业务程序[25] - 制定销售和收款业务相关制度防范销售风险[29] - 制定研发管理相关规定管控研发全过程[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1%[36] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入的1%[36] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为金额在240.00万元(含)以上且对定期报告披露造成负面影响[37] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[43] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[44]