会议召开 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事段亚峰均出席[4] - 2024年召开1次战略委员会会议和1次独立董事专门会议，段亚峰参会[5] 财务相关 - 报告期内关联交易金额小，对业绩无重大影响[9] - 报告期内未发生对外担保等情况[10] - 募集资金存放和使用合规[11] - 使用部分资金现金管理合规[13] 审计与薪酬 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 董事及高管薪酬发放程序合规[15] 股权相关 - 2024年6月通过多项股权激励议案[16] - 2024年10月通过回购注销部分限制性股票议案[16] 利润分配 - 2024年4月通过利润分配及转增股本议案，每10股派2元、转增4股[17] 其他事项 - 报告期内各主体履行承诺未违规[18] - 董事会下设委员会及独董会议合规工作[19] - 报告期内完善内控制度和体系[20] - 报告期内信息披露合规[21] - 2024年独董提专业意见履行监督职责[23] - 2025年独董将提升决策科学性强化责任意识[23]