独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[3][4] - 2024年独立董事董事会提名、薪酬与考核委员会应参会4次、实际参会4次，参与9项议案审议[5] - 2024年独立董事专门会议应参会5次、实际参会5次，参与6项议案审议[5] - 2024年独立董事现场工作时间共15天[5] 公司决策与交易 - 2024年审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[7] - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年审议通过向控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司增资暨关联交易议案[9] - 2024年审议通过向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司提供财务资助暨关联交易议案[9] - 2024年审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年审议通过收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易议案，交易不高于评估价格4,637.57万元[11] 报告披露与审计 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] - 中兴财光华会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并发表标准无保留意见[12] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，事务所审计并出具标准无保留意见[13] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[13] - 公司依照规定对会计政策进行变更[13] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并选举为董事[14] - 2024年聘任孙维刚为副总经理[14] 业绩考核 - 审议通过经理层成员2023年度经营业绩考核评分议案，按评分兑现薪酬发放[15]