独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[5] - 2024年独立董事战略委员会应参会5次、实际参会5次，审计委员会应参会7次、实际参会7次，专门会议应参会5次、实际参会5次[6][7] - 2024年独立董事现场工作时间共15天[7] 市场扩张和并购 - 2024年审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[10] - 公司收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权，交易价不高于4637.57万元[13] 关联交易 - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计等多项关联交易议案[11][12] - 新增日常关联交易遵循市场化及公平原则，不影响公司独立性[13] 财务相关 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 中兴财光华审计2023年度财报和内控并发表标准无保留意见，公司续聘其为2024年度审计机构[15] - 公司依照财政部规定变更会计政策[17] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并选举成功[17][18] - 公司聘任孙维刚为副总经理[18] 其他 - 公司经理层成员根据2023年度经营业绩考核评分兑现薪酬发放[18] - 独立董事称报告期内勤勉尽责，维护公司及股东权益[19]