独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[3] - 报告期内独立董事审计委员会应参会7次、实际参会7次，审议21项议案[5] - 报告期内独立董事专门会议应参会5次、实际参会5次，审议6项议案[5] - 报告期内独立董事现场工作时间共15天[5] 公司决策 - 2024年审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[8] - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年审议通过向控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司增资暨关联交易等议案[10] - 2024年审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年审议通过收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易议案，价格不高于4637.57万元[12] 报告披露 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 中兴财光华对公司2023年度财务报表审计并发表标准无保留意见[13] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，中兴财光华审计并出具标准无保留意见[13] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并选举成功[15] - 2024年聘任孙维刚为副总经理[15] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 公司续聘中兴财光华为2024年度财务和内部控制审计机构[14] - 公司依照规定变更会计政策[14] - 公司经理层成员根据2023年度经营业绩考核评分兑现薪酬发放[15] - 公司高管人员薪酬决策、发放符合法规要求[16] - 独立董事邵华履职报告日期为2025年3月27日[19][20]