独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[4] - 报告期内独立董事董事会提名等委员会应参会4次、实际参会4次，审议9项议案[7] - 报告期内独立董事专门会议应参会5次、实际参会5次，审议6项议案[7] - 报告期内独立董事现场工作时间共15天[7] 公司决策 - 2024年第一次临时董事会通过收购黑龙江诺康石墨新材料90%股权暨关联交易议案[9] - 第四届董事会第四次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年第二次临时董事会通过向控股子公司黑龙江省石墨新材料增资暨关联交易议案[11] - 2024年第六次临时董事会通过新增2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年第七次临时董事会通过收购黑龙江省交投信科新能源100%股权暨关联交易议案，交易不高于4,637.57万元[13] 报告披露 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 中兴财光华对公司2023年度财报审计发表标准无保留意见[14] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，中兴财光华审计出具标准无保留意见[14] 机构聘任 - 2024年度续聘中兴财光华为财务和内控审计机构[16] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并当选[17] - 2024年聘任孙维刚为公司副总经理[17] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 公司依照规定变更会计政策[16] - 公司经理层根据2023年度业绩考核评分兑现薪酬发放[17] - 公司高管薪酬决策、发放符合法规要求[18] - 独立董事履职建言献策[20]