独立董事履职情况 - 2024年末公司第七届董事会有5位履职独立董事[1] - 2024年独立董事现场工作超二十个工作日[36][50] - 2024年出席股东会1次，亲自出席率100%，应出席董事会会议15次，亲自出席15次[21][37][51] - 2024年参加各委员会会议均亲自出席，如提名与薪酬考核委员会7次、风险管理与关联交易控制委员会12次等[7][23][38][40][52][53][54][67][69] - 2024年应出席独立董事专门会议7次，亲自出席7次，审议12项关联交易议案并发表意见，审阅1项报告[8][24][40][54] - 2024年前往7家分行实地调研[41] - 2024年召集战略研讨、审计专题沟通等会议[42][55] - 2024年参加监管部门和公司组织的多项培训[9][25][70] - 2024年开展多场业务讲座和专题报告[10][26][36][56][70] 公司业务与活动 - 2024年围绕“1 - 5 - 5 - 5 - 4 - 3 - N”数智化战略框架推进业务[13] - 2024年组织召开3场业绩说明会、1场机构投资者现场沟通会等活动，行领导带队境内外反向路演40余场，开展日常投关活动169场，与超900人次交流[29] - 2024年8月和12月完成两期共计800亿元二级资本债券发行，10月新加坡分行发行一笔高级债[58] 公司管理与决策 - 2024年制定《2024年度资本充足率管理计划》，提升资本管理水平[43] - 审查公司2023年度内部控制情况报告，认为建立了有效内部控制机制[45] - 核查2024年公司对外担保情况，认为均系正常表外业务，无违规担保[46] - 公司将指导子公司制定2025 - 2027年三年行动计划[72] 公司支持与配合 - 2024年公司积极配合独立董事履职，提供《董监事参阅》等材料和工作支持[30][44][59][73]