会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会和5次董事会会议[3] - 2024年第五届董事会专门委员会召开会议10次[5] 人员相关 - 2024年独立董事参与公司各类活动15次[12] - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[26] 审计与选聘 - 2024年3月28日续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 公司通过公开招标竞争选聘2025年会计师事务所[6] 股票相关 - 2025年2月17日2020年限制性股票第三批次解锁1,164,468股上市流通[22] - 2024年8月8日639,132股限制性股票回购注销完成[22] 其他事项 - 审核公司2020年首次授予第三个解锁期激励对象可解锁资格，股票暂不上市[8] - 核查不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况[10] - 审议认为2023年度利润分配方案符合公司股东利益和发展需要[10] - 报告期内公司未发生重大关联交易事项[18] - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[19] - 2024年公司未发生其他需要重点关注事项[25]