公司基本信息 - 公司于2016年11月11日获批发行3194.4万股人民币普通股，12月6日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为227,126,867元[8] - 公司股份总数为22,712.6867万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 发起人张致民、赵芝伟、张艺明分别持股1,128.60万股、645.48万股、599.94万股，占比11.777%、6.736%、6.260%[18] - 华暘进出口（深圳）有限公司、深圳市神州通投资集团有限公司分别持股1,283.04万股、2,055.24万股，占比13.388%、21.446%[19] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本，六种情况下可收购本公司股份，收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21][22][23] - 发起人、公开发行股份前已发行股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让，特定离职时间有额外限制[26] - 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对相关人员提起诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东大会[40] - 独立董事、单独或合计持有10%以上股份股东提议或请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[44][45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）通知股东，投票时间、股权登记日有规定，延期或取消需公告[51][52][53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] - 董事会、连续180日以上单独或合并持有3％以上股份股东可提非独立董事候选人，监事会等可提名非职工代表监事候选人，选举2名以上董事或监事实行累积投票制[67] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[69] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[65] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[66] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上公司应采用累积投票制[68] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[73] 董事相关 - 因特定犯罪、担任特定职务未逾规定年限不能担任公司董事，董事任期3年，可连选连任[75][76] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[76] - 非独立董事、独立董事连续两次未出席董事会会议有相应处理措施，公司60日内完成独立董事补选[77][79] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[82] 董事会权限 - 公司一年内对外投资等不超最近一期经审计总资产30％事项由董事会批准，超过由股东大会批准[86] - 董事会审议不同金额的关联交易，审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[87][89] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知，会议记录保存不少于10年[90][96] 高级管理人员与监事会 - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员仅在公司领薪[100][105][99] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超总数1/2[112] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过，会议记录保存不少于10年[114][115] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、半年度财务会计报告，分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[121] - 公司每年以现金形式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的25%[122] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%[123] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定，调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[125][128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[132][133] - 公司通知送达日期有规定，合并或分立、增减资等需通知债权人并公告[137][140][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散有相关处理规定[146] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[154]