董事会与股东大会 - 2024年独立董事应出席董事会12次，现场出席7次，通讯出席5次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事应出席股东大会2次，实际出席2次，对董事会议案均投赞成票[4] 委员会审议 - 2024年3月27日薪酬委员会审议公司董事、高管2023年度薪酬等议案并通过[6] - 2024年12月11日薪酬委员会审议公司A股上市专项奖分配方案等议案并通过[6] - 2024年12月30日薪酬委员会审议确定第五届董事会独立非执行董事薪酬等议案并通过[6] - 2024年5月9日提名委员会审议公司变更财务负责人的议案并通过[6] - 2024年7月4日提名委员会审议提名公司第四届董事会执行董事候选人的议案并通过[6] - 2024年4月25日战略与ESG委员会审议使用部分自有资金进行证券投资等议案并通过[7] - 2024年8月15日战略与ESG委员会审议公司“十四五”发展战略规划（中期修编2024 - 2025）的议案并通过[7] 沟通交流 - 2023年年报审计期间，独立董事与会计师事务所签字合伙人就重点审计事项交流，获财务报告答复[10] - 2024年独立董事与公司相关人员沟通，了解情况并提供决策参考意见[12] 会议决策 - 2024年3月28日第四届董事会第二十次会议通过确认2023年度日常关联交易等议案[17][23] - 2024年4月26日第四届董事会第二十一次会议通过预计2024年日常关联交易事项[17] - 2024年6月28日2023年度股东大会通过预计2024年日常关联交易等事项[17] - 第四届董事会第二十二次会议同意聘任贾富华先生为公司财务负责人[20] - 第四届董事会第二十四次会议同意选举储开荣先生为公司董事长，提名赵伟雄先生为执行董事候选人[21] - 第四届董事会第二十六次会议同意赵伟雄先生担任公司总经理[21] - 第四届董事会第三十次会议通过董事会换届选举第五届董事会董事议案，经2025年第一次临时股东大会审议通过[21] 其他 - 独立董事2024年现场工作时间为17天[14] - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[18]