会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，由独立董事组织[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开6次会议，独立董事参会6次[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事参加1次[4] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[8] - 2024年5月10日审议通过聘任副总裁议案[9] - 2024年3月26日审查2023年度董事和高管薪酬发放情况[11] - 2024年5月10日修订《董监高薪酬管理制度》[11] - 2024年3 - 4月审议通过续聘普华永道中天为2024年度审计机构[11] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作20天[6] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[8] - 2024年1月5日确定为股票期权激励计划授予日[10] - 独立董事全泽2025年将继续履职并签署述职报告[12][13][14]