（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：截至2025年10月底，印尼一期项目是否已取得当地全 部生产许可并正式投料？预计何时开始批量供货？ 华宝股份（300741.SZ）11月6日在投资者互动平台表示，印尼食品科技综合基地于2025年5月正式奠 基，目前尚在建设期。该项目建成投产后，产品与服务将辐射东盟及海外消费群体，为东南亚等新兴市 场提供稳定可靠的产品保障与技术支持。有关项目进展情况，公司将按照监管要求及时履行信息披露义 务，敬请关注公司公告。 ...

华宝香精股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等相关法律法规，并根据《公司章程》及公司《信息披露与投资者关系管理 制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 ...

华宝香精股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法 规、交易所相关规则和《公司章程》确定。下列主体的行为视同控股股东、实际 控制人行为，适用本规范的相关规定： (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二) 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； (三) 证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定 执行。 第三条 公司股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。 公司股票及其衍生品种交易出现异常波动，或者公共传媒上出现与公司股东 或者实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的 报道或者传闻时，相关股东或者实际控制人应当积极配合证券交易所和公司的调 查、询问，及时就有关报道或者传闻所涉及事项 ...

华宝香精股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核 和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定 本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研 究公司董事与高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公 司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三 ...

第一条 为了进一步规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会 秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意 见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开 的除外）。书面提议中应当载明下列事项： 华宝香精股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会日常办事机构在收到上述书面提议和有关材料后，应当 于当日立即通知董事长。董事长认为提案内容 ...

华宝香精股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金 应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一条 为了加强、规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第五条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计机构应当至少每 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股 东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用 行为的发生，根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《关于进一步做好清理大股 东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资 金占用是指代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他 支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接 拆借给控股股东及其他关联方的资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而 形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其他关联方使 用的资金。 第三条 公司要严格防止控股股东及其他关联方的非 ...

华宝香精股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董 事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会在六十日内完成 补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍 ...

华宝香精股份有限公司 反舞弊、反贿赂与举报管理制度 1 （一）遵守国家有关反舞弊、反贿赂的法律法规、规章制度及其他规范性文 件； （二）符合高标准的商业道德，以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为 准则； （三）禁止为获取不正当的竞争优势，向国家工作人员、商业伙伴的员工或 代表、代理，以及其他影响交易的人直接或间接地提供贿赂，或承诺、参与或者 授权提供贿赂； （四）禁止直接或间接地索要、获取、同意获取或收受贿赂； （五）禁止实施达成贿赂的中介行为，包括但不限于介绍、交付、或以其他 任何方式协助达成贿赂； 第一章 总则 第一条 为加强华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内部控制 的规范化、制度化建设，防治舞弊、贿赂行为，切实维护公司的良好形象和信誉， 强化公司治理舞弊、贿赂的长效预警机制，保障公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本 规范》及企业内部控制配套指引、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关 法律、法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司高度重视所有经营管理活动中的反舞弊、反贿赂 ...

华宝香精股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者 关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得具备任职能力的相关证明， 包括董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或其他具备任职能力的其他证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得 ...