证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-018 华宝香精股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度股东会选举产生公 司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会 第一次会议于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于当天送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董 事共同推举夏利群先生主持会议，夏利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举夏利群先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《关于选举公司第四届董事 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-020 华宝香精股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 基于公司战略规划发展需要，公司于2026年4月10日召开第四届董事会第一 次会议，同意以自有资金通过大宗交易方式收购厦门琥珀香精股份有限公司（以 下简称"厦门琥珀"）少数股东持有的不超过13%的股份，交易价格将遵守《全 国中小企业股份转让系统股票交易规则》关于大宗交易相关规定，交易总金额将 不超过5,460万元。 二、交易标的基本情况 （一）厦门琥珀基本情况 公司名称：厦门琥珀香精股份有限公司 统一社会信用代码：91350200612310894U 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 注册资本：3,000 万元人民币 法定代表人：李小军 成立日期：1998 年 06 月 02 日 公司住所：厦门市同安工业集中区同安园 308 号 企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市） 主营范围：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日 用化学产品销售等。 截至目前， ...

2025 年度股东会的 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 法律意见书 二〇二六年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年度股东会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规 和规范性文件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所 律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集和召开程 序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，且无重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公 2 法律意见书 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 2025 年度股东会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称" ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-017 华宝香精股份有限公司 2025 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东会召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长 夏利群 6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 （一）会 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-019 华宝香精股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年度股东会选举产生公司第四届董事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第 一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公 告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事长：夏利群先生。 （二）非独立董事：夏利群先生、林嘉宇先生、袁肖琴女士、高旭先生、李 小军女士、韩鹏良先生。 （三）独立董事：吴昌勇先生、杨锦健先生、赵世君先生。 （四）董事会专门委员会委员： 4、薪酬与考核委员会委员：杨锦健先生（主任委员）、赵世君先生、袁肖琴 女士。 二、公司第四届高级管理人员组成情况 （一）总裁：袁肖琴女士。 （二）副总裁：李小军女士、韩鹏良先生、侯晓勤 ...

财务业绩与业务结构 - 2025年公司实现营业收入133,783.42万元，同比微降1.40% [10] - 2025年净利润成功扭亏为盈，但第四季度扣非净利润受资产减值等因素影响出现亏损 [10][11] - 食用香精业务收入同比下降20.67%，而食品配料业务同比增长30.36%至47,366.55万元，占总营收约35.4%，日用香精业务同比增长25.62%至15,630.34万元 [10][17][25] - 2025年境外收入同比大幅增长147.37%，境内收入有所下滑 [10][15] 战略发展方向与核心增长极 - 未来5-10年，公司将以大健康产业、日化产业、新型烟草产业为主要增长驱动，并通过收购兼并补强业务 [3] - 大健康产业被定位为核心增长极，制定了三年战略规划，包括开发营养健康原料、天然产品认证、发展C端“爆珠”产品及构建产业生态圈 [8] - 新型烟草领域，公司关注加热不燃烧及口含烟赛道，并制定了相应的三年战略规划 [3][13] - 坚持“同心多元化”发展战略，未来投资与收并购将聚焦食品板块的大健康、功能性配料等赛道，以及日化板块的香精或功能原料企业 [4][9] 研发创新与核心技术 - 2025年研发费用为1.48亿元，占营业收入比例为11.03% [12] - 截至2025年底，公司拥有研发技术人员302人，其中调香师76名；拥有专利331项，其中发明专利180项 [6][12] - 科技创新三年规划聚焦三大方向：突破天然香精开发等关键技术、丰富健康配料矩阵、利用AI技术赋能全链条创新 [5] - AI辅助调香系统“Arobot”已投入使用，AI技术应用于调香、趋势预测等多环节 [5][9] - 在“天然化”方面引领行业，参与制定《天然食品用香精》等标准，并率先获得天然度产品认证 [6][27] 国际化布局与市场拓展 - 国际化战略深化，构建以亚太华宝为“桥头堡”、印尼基地为区域支点的供应链与销售网络，辐射东南亚、中东、非洲及欧洲 [7][14][16] - 印尼雅加达Jababeka食品科技综合基地已奠基，是全球化布局的关键节点 [7] - 针对汇率波动等外部风险，公司通过完善外汇管控、强化本土化运营等方式保障海外业务稳健发展 [11][12] - 2026年海外业务重点包括高效推进印尼基地投产，并在欧洲及中亚市场深化日化板块本地化策略 [7][14] 产能、供应链与ESG发展 - 公司构建了覆盖研发、中试、规模化生产的完整产业闭环，并前瞻性布局国内南北双生产基地 [22][24][26] - 着力构建国际国内双循环供应链模式，国内强化OEM/ODM能力，海外打通优势原辅料通道 [7][14] - 公司ESG评级为AA级，通过ISO14001环境管理体系认证，并推出“花儿成长计划”等社会责任项目 [19][20]

公司业绩表现 - 公司附属公司华宝股份2025年度营业收入为13.38亿元，同比下降1.40% [2] - 公司附属公司华宝股份2025年度归属于上市公司股东的净利润为8380.35万元，实现扭亏为盈，上年同期为净亏损2.96亿元 [2] - 公司附属公司华宝股份2025年度基本每股收益为0.14元 [2]

公司财务表现 - 公司附属公司华宝股份在截至2025年12月31日止年度取得营业收入13.38亿元，同比下降1.40% [1] - 公司附属公司华宝股份在同期归属于上市公司股东的净利润为8380.35万元，而上年同期为亏损2.96亿元，实现扭亏为盈 [1] - 公司附属公司华宝股份在同期基本每股收益为0.14元 [1]

业绩总结 - 2018年公司完成IPO，募集资金约23.77亿元，净募集约23.12亿元[3] - 截至2024年底，未使用净募集资金约13.6057亿元，累计利息及现金管理收入约3.3139亿元[3] - 截至2025年底，已动用约9.5726亿元，占净募集资金约41.41%[3] 未来展望 - 2026年3月20日审议通过调整募投项目投资计划进度议案，不涉及用途变更[5] - 公司将持续评估未动用募集资金使用计划，必要时修订或修改[8] 新产品和新技术研发 - 华宝科创中心项目预计动用日期多次延迟至2030年12月31日[4] - 华宝数字化项目预计动用日期多次延迟至2028年12月31日[4] - 华宝科创中心项目达成预定可使用状态日期调整至2030年12月31日[6] - 华宝数字化项目需优化适配原有技术规划与建设节奏[7] - 拟调整两项目分年度投资计划，达成预定可使用状态日期调整至2028年12月31日[8]

募资情况 - 2018年2月公司发行6159万股，每股38.6元，募资23.77亿元，净额23.12亿元[1] 项目计划 - 截至2025年底，华宝股份科创中心项目拟投募资4.5亿元，原预定2029年6月30日可用[2] 计划调整 - 科创中心项目预定可用日期调至2030年12月31日，数字化转型项目调至2028年12月31日[4] - 两项目2021 - 对应年份分年度投资计划调整[4] 调整原因 - 科创中心因土地合同进度晚调整计划，数字化转型因人工智能需优化适配调整[6][7] 调整结果 - 调整符合规定，未改投向，不损股东利益，不影响经营，议案已通过[9][10]