会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议6次、股东大会3次[6][27][46] - 2024年度公司召开独立董事专门会议4次、董事会审计委员会会议5次[7][28][47] 独立董事情况 - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[6][27][46] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为18 - 23天[10][31][51] - 2024年4月独立董事参加公司项目调研[10][31] 议案审议情况 - 2024年1月31日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13][34][54] - 2024年3月26日审议通过2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况议案[14] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告议案[16][37][57] - 2024年3月26日审议通过2024 - 2025年度拟向控股子公司提供担保额度及为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案[35][36][55] - 2024年12月9日审议通过房屋租赁合同关联交易议案[17][38][58] - 2024年12月13日、12月30日审议通过聘请2024年度财务和内控审计机构议案，聘请安永华明会计师事务所[18][40][59] 报告披露情况 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15][37][57]