募集资金情况 - 2023年向16名特定对象发行42324271股A股，每股13.72元，募集资金总额58068.90万元，净额56582.01万元[1] - 2023年3月29日调整部分募投项目拟使用募集资金金额，补充流动资金调整后为10513.11万元[3][4] - 截至2025年2月28日，募集资金已累计使用23239.01万元，余额34783.16万元[5] - 拟将“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”未使用的29951.80万元用于新项目[7] - “数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划调减2888.58万元至6317.40万元[7] - 本次拟变更募集资金金额32840.38万元，占募集资金净额比例58.04%[7] 项目投资情况 - 整合变更前项目投资总额56582.01万元，变更后为62178.10万元，资金缺口5596.09万元[10] - 新项目投资总额45347.59万元，较未整合变更前两项目增加8484.67万元，拟投入募集资金39751.50万元[10] - 高端过程装备智能制造项目总投资24367.87万元，截至2025年2月28日累计使用6403.56万元，剩余18733.39万元[14] - 数字化升级及洁净化改造项目拟投入9205.98万元，截至2025年2月28日累计使用4601.34万元，剩余4830.24万元[15] - 氢能及特材研发中心建设项目拟投入12495.06万元，截至2025年2月28日累计使用1666.85万元，剩余11218.41万元[17] - 科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目投资总额45347.59万元，建设周期2.5年，自2025年5月至2027年11月[24] 项目建设规划 - 公司将建设约50000㎡的高端过程装备生产基地[29] - 公司将增设机器人管板全自动焊接系统等高端智能化设备打造智能化生产线[31] - 公司将运用物联网和数据分析技术实现预测性维护，借助数字孪生技术优化生产布局和工艺流程[31] 技术研发方向 - 公司将以本项目为契机，对氢能储运相关技术进行针对性开发，开展超高压储氢容器等领域的产业化工作[32] - 公司将聚焦钛、镍等有色金属及其合金等特种材料的应用研究，投入特材加工等技术研发[33] - 公司将组建氢能和特材研发专家团队，加强产学研合作，加速潜力产品产业化[34] 合作情况 - 公司合作客户覆盖中石油、中石化等国内大型知名企业及工程设计院，还与美国KBR、荷兰Stamicarbon等国际公司有合作[36] - 公司与国内20多家知名高校及科研机构以及行业资深专家开展紧密技术合作[38] 项目效益预测 - 项目预计税后内部收益率为14.16%，税后静态投资回收期为7.90年[42] 其他情况 - 2023年5月公司以自有资金取得80亩新增土地，紧邻原规划“高端过程装备智能制造项目”地块[19] - 公司调减“数字化升级及洁净化改造项目”资金投入，采用能耗更低、性价比更高的洁净化设备[23] - 公司已针对扩产项目制定详细营销计划和中长期战略谋划[44] - 公司持续关注跟踪原材料价格波动情况，管控原材料采购成本[45] - 公司通过设置合理架构，调配和管理研发工作中的人流、物流、资金流、信息流[46] - 项目实施需履行项目备案、环评等备案程序，相关手续正在办理中[47] - 2025年3月27日公司第六届董事会第九次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[49] - 2025年3月27日公司第六届监事会第八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[50] - 独立董事专门会议认为变更部分募集资金投资项目符合相关规定，同意提交公司董事会审议[52] - 保荐机构认为变更部分募集资金投资项目事项已通过董事会、监事会审议，将提交股东大会审议[53] - 保荐机构认为变更部分募集资金投资项目符合相关规定，对该事项无异议[53] - 变更事项尚需公司股东大会审议通过并获得相关前置审批后方可实施[53]