议案审议 - 公司2024年度经营情况报告等17项议案以同意5票、反对0票、弃权0票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][8][10][19][24][29][34] - 公司2025年度日常关联交易议案非关联董事3票同意通过[27][28] - 《公司2024年度合规报告》等多项报告经董事会审议通过，表决情况均为同意5票，反对0票，弃权0票[42][43][44][48][49][50][51][53][55][63][67] - 《公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议[57] 业绩分配 - 公司拟以27亿股总股本为基数，每10股派发现金红利0.4元，实际分配1.08亿元，占2024年度净利润353,153,261.96元的30.58%[21] 业务规模 - 公司自营投资额度权益类不超净资本100%，非权益类不超净资本500%[30] - 公司融资类业务总规模不超62亿元[35] 债券发行 - 公司拟发行不超过30亿元公司债券，期限不超过5年，决议有效期36个月[58] - 发行公司债券募集资金拟用于偿还到期债务和补充营运资金等[59] - 发行公司债券实施完毕后，满足条件将向深交所申请上市或转让交易[59] 其他事项 - 公司决定暂缓设立香港子公司，后续择机重新申请[52] - 授权公司董事长择机确定2024年年度股东大会召开时间和地点[66] - 会议听取四个董事会专门委员会2024年度工作报告[68] - 会议听取2024年度董事履职考核及薪酬情况专项说明汇报[68] - 会议听取2024年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明汇报[68] - 两项专项说明同日刊登于巨潮资讯网[68] - 两项专项说明将在公司2024年年度股东大会上汇报[68]