会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年3月28日现场召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[5][7][8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《关于公司<2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》7票同意通过[12][14] - 《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》7票同意通过[15] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》7票同意通过[16]