利润分配与股本 - 2024年度利润分配预案以339,476,794股为基数，每10股派现2元，合计派现67,895,358.80元[16] - 2024年12月31日总股本341,389,229股，扣减不参与利润分配的回购专户股份1,912,435股[16] 股权激励 - 拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象尚未解锁的限制性股票19,057股[20] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期115名激励对象可解除限售股票545,484股，禁售至2026年2月1日[23] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][10][13][15][17][21][24][29][32][34] - 《关于对全资子公司延长担保期限的议案》等表决9票同意，0票反对，0票弃权[38][41][44][49] - 《关于确定2024年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案》3票同意，关联董事6人回避表决[46][47] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][18][22][29] 财务相关 - 众华会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[12] - 2024年度公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[14] 公司制度与担保 - 公司制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力[30] - 公司为子公司西安中颖提供上限5500万人民币连带责任保证担保，原担保期限三年，现延长至2035年3月[35][36] 借款与授权 - 公司及子公司向银行申请借款额度合计不超3亿元，借款期限5年[39] - 董事会授权总经理调整公司组织机构，授权有效期至2026年年度董事会召开之日止[42] 其他 - 公司董事会定于2025年6月底前召开2024年年度股东大会[48] - 2024年度非独立董事职务津贴总额提拨比例为2024年度归属于上市公司股东净利润的0.4773%[45]