会议安排 - 2025年3月17日发会议通知，3月27日召开第十届董事会第十七次会议[2] - 公司董事会决定于2025年4月21日下午14：30召开2024年度股东大会[55] 报告审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告[3][6][7][8][9][12][13][15][16][19][20][22][23][26][30][32][33][36] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[44][47][51][54][56] 分红派息 - 以2024年12月31日总股本726,950,251股为基数，每10股派发现金红利0.18元（含税），拟派发现金红利13,085,104.52元，占净利润50.08%[27] 审计机构 - 同意续聘天圆全会计师事务所为2025年度审计机构[33] 授信担保 - 2025年度公司及其子公司申请不超过195亿元综合授信，借款最高不超过35亿元[37] - 2025年度北京京粮食品有限公司为子公司提供不超过41亿元连带责任保证担保[38] 交易计划 - 公司预计未来十二个月内外汇衍生品交易金额不超过15.8亿美元，占用授信额度及保证金不超过1.5亿美元，截至2024年度股东大会召开日存续期合约价值约2.5亿美元，预计期限内最高合约价值不超过18.3亿美元[41] - 公司2025年度商品期货和衍生品交易计划中，控股子公司拟投入开仓保证金和权利金上限不超过13.873亿元，预计任一交易日最高合约价值不超过78.912亿元[48] - 公司2025年度商品期货和衍生品交易计划中，京粮天津拟投入6.82亿元，京粮油脂拟投入4.8亿元，京粮新加坡约2亿元，古船油脂拟投入930万元，京粮曹妃甸拟投入1600万元[48] 其他报告 - 本次会议听取了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》等相关报告[56]