董事会及审计委员会成员变动 - 2022年12月30日选举产生第六届董事会及审计委员会，成员为王兵、丁锋、谢涌海[1] - 2024年6月20日调整审计委员会成员，调整后为王兵、丁锋、老建荣[2] 审计委员会会议情况 - 报告期内审计委员会共召开八次会议[10] 会议审议事项 - 2024年1月18日第一次会议听取德勤审计工作安排及预审情况汇报，建议关注估值情况[10] - 2024年2月28日第二次会议审议通过2023年度审计计划议案[11] - 2024年3月26日第三次会议审议多项报告和预案，建议加强审计数字化[12] - 2024年3月26日审议通过2024年度内部审计工作计划[21] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告议案[22][23] - 2024年4月26日第四次会议审议通过相关议案[13] - 2024年6月19日第五次会议审议通过制定内部审计管理制度议案[14] - 2024年7月29日第六次会议听取德勤财报审阅和审计计划汇报[14] - 2024年8月28日第七次会议审议通过2024年上半年相关议案及专项审计报告[15] - 2024年10月29日第八次会议审议通过2024年1 - 9月财务报表议案[15] 审计服务相关 - 续聘德勤为2024年度审计服务机构，审计服务费用不超460万元，内控审计费用40万元[20] 财务报表及关联交易 - 审核通过2024年1 - 3月、1 - 9月财务报表及2024年上半年财务报表和半年度报告等议案[14][15] - 审议通过预计2024年日常关联交易预案[24] 成员出席情况 - 报告期内王兵、丁锋出席会议8/8次，老建荣3/3次，谢涌海5/5次[17]